16個人使用500多部手機，更換不同的角色與微信群里的人聊天，目的就是為了取得投資者的信任，利用模擬黃金交易平臺騙取錢財。
近日，順義警方遠赴廣東佛山，打掉了這個涉嫌詐騙的犯罪團伙，共抓獲嫌疑人20名，該團伙半年時間在全國范圍內(nèi)詐騙2000余人，涉案金額達3億元。
北京大叔投入60多萬元全賠
2018年2月中旬，順義公安分局刑偵支隊接到事主范大叔報警，稱在網(wǎng)上“炒黃金”被騙67萬。范大叔說，今年1月底，微信上有個陌生人想加他為好友，同意后范大叔就被拉到一個群里面。
這是個炒黃金的交流群，起初范大叔也就是看看，后來發(fā)現(xiàn)里面不少人都說賺錢了，還有各種感謝老師帶著賺錢之類的話，看得范大叔心里發(fā)癢，抱著試試看的心理，范大叔就用小額資金試試水，沒想到還真賺錢了，后來又追加一點，如“老師”所說，又賺到了錢，這樣一來就打消了他的顧慮。
“在2月9日，我將21萬匯入了平臺指定賬戶，可就在這21萬匯走后，大盤和微信群里‘老師’所說的走勢完全相反，不到一天的時間21萬所剩無幾。為了能回本，11日我再次匯入46萬，打算在老師的帶領(lǐng)下大賺一把，可萬萬沒想到最后全賠了，等我冷靜下來，越琢磨越不對勁，覺得被騙了，就趕緊報了警?！狈洞笫逭f。
追溯資金流鎖定團伙所在位置
記者了解到，此類網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵破起來難度非常大，嫌疑人根本不與事主見面，只是通過網(wǎng)絡(luò)或電話就可以將錢騙走。在接報這起案件后，辦案民警第一時間查出錢的流向并且進行堵截，盡最大可能將錢款控制。
通過對范大叔錢款的追查，民警發(fā)現(xiàn)錢款匯給了一個名為“某某貴金屬”的交易平臺，根據(jù)銀行卡和平臺信息流水，民警發(fā)現(xiàn)在范大叔將錢轉(zhuǎn)到平臺后，在很短的時間內(nèi)這些錢在銀行、第三方公司及支付軟件中轉(zhuǎn)了近十次，最終被轉(zhuǎn)到一個叫林某某(男，35歲，廣東人)的賬戶中，并且很快被全部提現(xiàn)。
錢的流向這條線索清晰了，民警又著手對“某某貴金屬”交易平臺“下功夫”。通過對涉事微信群的分析、梳理，民警發(fā)現(xiàn)這個群中的成員大部分活動在廣東、香港一帶。6月初，民警整理好掌握的線索后，遠赴廣東開始查找這伙人的下落。
北京警方50余人赴廣東抓捕
在到達廣東佛山后，民警開始對之前掌握的線索一一查證，并在暗中偵查這伙人的活動規(guī)律。經(jīng)過連續(xù)10多天的縝密偵查，民警最終摸清了嫌疑人的組織結(jié)構(gòu)和人員基本情況，并確定上述嫌疑人的詐騙公司窩點在廣東佛山市區(qū)一門市內(nèi)。
6月22日14時許，北京市公安局及順義分局共出動警力50余名，在當(dāng)?shù)鼐降娜ε浜舷?，在廣東省佛山市大瀝鎮(zhèn)三個地點將主犯謝某某(男，46歲，廣州市番禺區(qū)人)、王某某(男，33歲，四川省蒼溪縣人)抓獲，后于6月23日在廣州市將負責(zé)取款的嫌疑人林某某(男，35歲，廣東人)等人抓獲。至此，20名詐騙犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)，共起獲作案用電腦20余臺、硬盤16塊、手機500余部。
6月26日22時許，民警乘坐列車將20名嫌疑人全部押解回京。經(jīng)依法訊問，團伙中多名成員指認謝某某、王某某兩人是負責(zé)人，他倆指使推廣員在微信、QQ上建群拉人，大范圍推廣“金屬交易平臺”，并讓推廣員扮演分析師、投資人、投資助手等不同角色，欺騙投資人進行投資實施詐騙。
目前，以謝某某為首的20名涉案人員均已被順義警方依法刑事拘留，相關(guān)工作還在進行中。
半年時間全國2000余人被騙
據(jù)順義區(qū)反電信詐騙中心不完全統(tǒng)計，在2018年過去的半年時間里，這個犯罪團伙所有賬戶信息顯示全國被騙人員達2000余人，涉案金額高達3億余元。
借此案件警方提示，投資理財，不要被那些社交平臺上所謂高回報的貴金屬投資、“妖股”推薦之類的說辭所迷惑。以為能賺取更多回報時，可能已經(jīng)成了那些騙子的狩獵目標。投資理財需謹慎，選擇正規(guī)投資渠道和平臺十分重要，千萬別被群里的那些“大拿”忽悠，一旦您購買了這些虛假的理財產(chǎn)品將血本無歸。